С начала января нынешнего года стали действовать обновленные требования контроля операций с наличными деньгами. Поправки занесены в текст Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ. Изменения призваны усилить борьбу с коррупционными схемами.
Ужесточение требований непосредственно повлияет на сделки с недвижимостью. Теперь налоговые органы станут контролировать перемещения на сумму трех и более миллионов рублей при наличном и безналичном расчете. Информацию об операциях банки и риелторские фирмы должны будут систематизировать и предоставлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Поправки значительно не изменили порядок проведения процедур, поскольку ранее в данном законе уже были прописаны соответствующие нормы контроля. Если до этого проверке подвергались только соглашения о переходе права на собственность, то теперь банкам необходимо отправлять в уполномоченный орган и данные об арендных и залоговых сделках.
По словам экспертов, нововведения продолжат борьбу с легализацией незаконных доходов. Целью контроля сделок с недвижимым имуществом является подтверждение сторонами законности появления денежных средств. Также данные меры позволят выявлять недобросовестных участников рынка, оформляющих недвижимость на доверенных лиц или фиктивного собственника. Подобными преступными схемами в основном промышляют должностные лица и предприниматели, имеющие проблемы с кредиторами.
Другими задачами дополнительных мер станут борьба с понижением стоимости объектов в актах купли-продажи и повышение прозрачности сделок. Количество продаж недвижимости от новых правил при этом снизиться не должно.
